СБУ затримала тіньового банкіра: $3 млн у крипті для Ірану

Підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Економічний фронт як він є. Аналізую новини, а не просто копіюю їх. Все про ФОП, податкові перевірки та фінансову безпеку під час війни.

Підписатися

Спецоперація у Києві: «Альфа» перекрила канал фінансування іранського режиму

Служба безпеки України провела гучну операцію в столиці, затримавши впливового «тіньового банкіра». Власник великої мережі пунктів обміну валют підозрюється в організації незаконних транзакцій на користь іноземних спецслужб. Йдеться про спробу виведення $3 млн через криптовалютні гаманці.

Деталі схеми та російський слід

За даними слідства, затриманий діяв не самостійно, а був ключовою ланкою в ланцюжку, який координували російські спецслужби. Головною метою транзакції була екстрена фінансова підтримка лояльних до влади силових структур у Тегерані. Кошти призначалися для матеріально-технічного забезпечення придушення масових антиурядових протестів в Ірані.

Оперативники встановили механізм злочину:

Використання мережі нелегальних обмінників для акумуляції готівки.
Конвертація активів у криптовалюту для обходу моніторингу та санкцій SWIFT.
Спроба транскордонного переказу на підконтрольні іранським силовикам гаманці.

Геополітичний контекст

Цей кейс яскраво демонструє спроби РФ використовувати фінансову інфраструктуру України для підтримки своїх геополітичних союзників. Москва намагається врятувати дружній режим у Тегерані, з яким має тісні зв’язки, зокрема у сфері постачання озброєння (дронів-камікадзе). Використання криптовалют у таких схемах стає дедалі популярнішим інструментом для обходу міжнародної ізоляції.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру. Слідство встановлює інших осіб, причетних до функціонування цього фінансового каналу.