СБУ ліквідувала мережу криптообмінників на 100 млн грн

У Києві припинено діяльність масштабної мережі криптообмінників

Служба безпеки України провела успішну операцію в столиці, ліквідувавши розгалужену мережу підпільних криптообмінників. За даними слідства, організатори схеми забезпечували анонімні платежі для легалізації доходів від грального бізнесу та допомагали переправляти кошти на територію РФ. Місячний оборот мережі оцінюють у 100 мільйонів гривень.

Деталі схеми та результати обшуків

Ділки використовували анонімні електронні гаманці та спеціалізовані платіжні системи, щоб приховати походження грошей. Основний потік коштів складався з прибутків від нелегальних онлайн-казино. Частина капіталу через ланцюжок транзакцій конвертувалася в криптовалюту та виводилася до країни-агресора.

Під час проведення обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

• Готівку в різних валютах на загальну суму понад 40 мільйонів гривень;
• Серверне обладнання та комп’ютерну техніку з доказами незаконних операцій;
• Документацію, що підтверджує фінансові махінації.

Наслідки для ринку

Ця ситуація демонструє посилення контролю держави над сірим сегментом крипторинку. СБУ продовжує роботу над встановленням усіх осіб, які скористалися послугами цих обмінників для виводу коштів у Росію. Наразі обладнання та кошти арештовано, триває досудове розслідування. Спецслужби наголошують, що будь-які спроби фінансової співпраці з РФ будуть жорстко присікатися.