Крипто-обнал на 100 млн грн: у Києві закрили мережу

Масштабна облава у Києві: кіберполіція зупинила крипто-трафік до РФ

Співробітники кіберполіції провели успішну операцію з ліквідації потужного каналу нелегальних фінансових операцій. У центрі столиці припинено діяльність мережі, яка займалася незаконним обміном криптовалют з річним оборотом у 100 мільйонів гривень. Головна претензія правоохоронців – виведення коштів на територію країни-агресора та тимчасово окуповані регіони України.

Схема працювала через розгалужену систему анонімних крипто-гаманців. Клієнти приносили готівку, яку ділки конвертували у цифрові активи та переправляли через кордон, оминаючи банківський моніторинг. Під час проведення обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання та значні суми готівки в іноземній валюті.

Для розуміння масштабів: 100 мільйонів гривень за поточним курсом НБУ (42.85 грн за долар) – це понад 2.3 мільйона доларів США. Якщо перерахувати у європейську валюту (курс 51.24 грн), сума перевищує 1.9 мільйона євро. Такі фінансові потоки поза контролем держави несуть пряму загрозу національній безпеці.

• Вилучено банківські картки, що використовувалися для -прогону- коштів;
• Заблоковано роботу серверів, на яких зберігалися дані про транзакції;
• Тривають експертизи щодо зв’язків затриманих з фінансовими структурами РФ.

Такі операції є частиною посиленого контролю за крипто-сектором. У правоохоронних органах зазначають, що анонімність криптовалют більше не є перешкодою для виявлення фінансування тероризму чи незаконного виведення капіталу. Слідчі дії тривають, а організаторам загрожує суворе покарання згідно з чинним законодавством.